安全的法典:000790 安全的缩写:华神小圈子公报号:2016-047

  成都华申小圈子股份对公众不完全开放的公司

  计划中的激起次货次暂时同伴大会的指明性公报

  公司和董事会的迷住分子都担保增加了我的真实满足。、精确、未经触动的,无虚伪记载。、给错误的劝告性声称或杰出的失误。

  二5月16日16,成都华申小圈子股份对公众不完全开放的公司(以下缩写“公司”)第十届董事会次货十五次会讨论发生,公司将以现场公认与身体投票相结合的方法激起2016年次货次暂时同伴大会。二5月20日16,公司第十届董事会次货十六次会讨论发生迁移将《计划中的修正〈公司条例〉的提议》适用于2016年次货次暂时同伴大会讨论,同时将股份同伴四川华神小圈子股份对公众不完全开放的公司适用于的《计划中的再用形式表示〈成都华申小圈子股份对公众不完全开放的公司条例〉的提议》作为暂时提案适用于2016年次货次暂时同伴大会讨论。二5月21日16,该公司在奇纳河安全的报。、《安全的时报》、《上海安全的报》和巨潮信息网()登载了《计划中的激起2016年次货次暂时同伴大会的布告(附加的后)》(公报号:2016-042)。20次货次特殊同伴大会使担忧事项:

  一、会的基本情况

  1、同伴大会届次:成都华申小圈子股份对公众不完全开放的公司2016年次货次暂时同伴大会

  2、同伴大会会议激起人:董事会

  3、会根据使担忧法度进行。、行政规章、必须穿戴的、正常化提供免费入场券和统治的规则。

  4、会激起工夫:

  (1)现场会工夫:从2016年6月2日午后2点:30开端。

  (2)身体投票工夫:2016年6月1日至2016年6月2日。经过经过深圳安全的市所贸易体系的投票工夫是在线的。:2016年6月2日午前9点30分-11点30分,午后3点到午后15点;从深圳比率看身体投票体系的投票工夫:2016年6月1日午后15:00至2016年6月2日午后15:00调准速度的恣意工夫。

  5、会激起法:同伴大会在现场公认和会上进行。。

  6、列席客体:

  (1)在2016年5月27日午后收盘时在奇纳河结算深圳分行注销在册的公司全体的同伴均有权列席同伴大会,并可以以白纸黑字付托代理人列席会和插脚公认,同伴代理人不用是公司的同伴。。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司使用的领队。

  7、会放置:成都市高新区蜀新小道1168号科研综合楼一楼起多功能作用的厅

  二、会讨论

  (1)思索

  1、增发董事提议

  2、计划中的核算孤独董事赠金的提议

  3、《计划中的再用形式表示〈成都华申小圈子股份对公众不完全开放的公司条例〉的提议》

  (二)向某人点头或摇头示意申请有特殊教育需要

  增发董事提议、计划中的核算孤独董事赠金的提议曾经第十届董事会次货十五次会讨论经过,典礼登载在2016年5月17日《奇纳河安全的报》上。、《安全的时报》、《上海安全的报》及《高个儿潮》相干公报。《计划中的再用形式表示〈成都华申小圈子股份对公众不完全开放的公司条例〉的提议》曾经第十届董事会次货十六次会讨论经过,典礼登载在2016年5月21日《奇纳河安全的报》上。、《安全的时报》、《上海安全的报》及《高个儿潮》相干公报。

  增发董事提议采取积聚投票制。《计划中的再用形式表示〈成都华申小圈子股份对公众不完全开放的公司条例〉的提议》需由同伴大会特殊发生经过。

  三、会注销法

  列席会的同伴于2016年5月30日、31日午前9:00-12:00,午后2点:00-5:00不得不安全的记述和个人学位证。,主角该当不得不个人的学位证和主角的代替物。、学位证副本;社团同伴营业执照硬拷贝、社团授权代替物、列席董事会问询处。。记录同伴可经过传真传输或信注销。。

  四、参加网上投票的详细操作顺序

  同伴可以经过深圳安全的市所贸易体系进行投票。,公认顺序列举如下:

  (1)网上投票顺序

  1、投票法典:360790

  2、投票缩写:澳门葡京官网

  3、举措设置和异议投票:

  (1)向某人点头或摇头示意设定

  ■

  增发董事提议采取积聚投票,代表胡元洋,代表叶静。

  (2)填写选票或通过投票选出。

  计划中的核算孤独董事赠金的提议和《计划中的再用形式表示〈成都华申小圈子股份对公众不完全开放的公司条例〉的提议》,投票异议,协议、反、弃权;增发董事提议,填写申请求职者的投投票挑出。。同伴应以其投票挑出为根底进行公认。,比如,同伴空投的投票挑出超越了,挑出投票被以为使退役投票。。万一你不协议申请求职者的异议,申请求职者可以投0票。。

  ■

  增发董事提议同伴取得的通过投票选出数记起列举如下:

  同伴不得不的投票挑出折合VoTi的总额。

  公正地投票挑出可分分派2名董事。,也在2 董事申请求职者恣意分派,但总投票挑出不得超越其投票挑出。。

  (3)同卵双胞推荐的公认,该当高音部见效。。

  (二)经过深圳比率贸易体系进行公认的顺序

  1、投票工夫:2016年6月2日市工夫,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、同伴可登录安全的公司市客户投票公认。

  (三)沈经过网上投票体系投票的顺序

  1、互联网网络投票体系开端投票的工夫为2016年6月1日午后3:00,堕胎工夫是2016年6月2日午后3点。:00。

  2、同伴经过身体投票体系投票。,需根据《深圳安全的市所包围者身体维修学位识别事情表明》的规则带领学位识别,增加深圳安全的市所数字证书或深圳产权证券EXC。详细的识别手续可以经过身体投票进行记录。。

  3、因为所增加的维修的同伴密码电文或数字证书,你可以经过深圳的网上投票体系注销投票。。

  五、其它事项

  (1)会将进行半晌。,列席现场会、逗留和交通费。

  (2)连音人:袁俊

  (3)电传代码:028-66616656 传真传输:028-66616656

  (4)电子邮件:dsh@@

  (5)董事会问询处地址:成都市高新区蜀新小道1168号科研综合楼6楼

  六、备查提供免费入场券

  成都华申小圈子股份对公众不完全开放的公司第十届董事会次货十五次会发生

  成都华申小圈子股份对公众不完全开放的公司

  董事会

  5月27日二16

  附件:(反响无效)

  授权代替物

  兹付托行医/举止文雅且有教养的女子代表个人(本公司)列席成都华申小圈子股份对公众不完全开放的公司2016年次货次暂时同伴大会并代替行使公认权。

  客户产权证券记述: 持股数: 股

  校长学位证号码(社团同伴营业执照):

  校长(署名):

  校长学位证号码。:

  主角对这次会讨论提议公认列举如下(请在通信的的公认异议项下划√或填写通过投票选出数):

  ■

  主角署名(社团同伴的正式印记):

  付托日期:2016年月日THE_END

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